多项选择题
实行客户身份资料和交易记录保存制度，采用（）的方式，完整、准确的保存客户身份资料和业务活动情况。
A.系统录入
B.纸质档案
C.台账登记
D.硬盘保存
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多项选择题
洗钱犯罪所涉及的上游犯罪包括（）
A.毒品犯罪、黑社会组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D.非法集资犯罪、电信诈骗犯罪 -
单项选择题
客户身份资料和交易记录在业务关系结束后，至少保存（）年。
A.3
B.5
C.8
D.10 -
单项选择题
下列关于反洗钱领导小组的说法错误的是（）
A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门
B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门
C.反洗钱领导小组的职责应明确
D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
