相关考题
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单项选择题
总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，应将其移交到（）。
A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心 -
单项选择题
对经业务人员判断为疑似命中的汇入汇款业务（包括命中SSI制裁名单的业务），应提交（）复审。
A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心 -
单项选择题
一级分行国际金融部门应按（）向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
A.周
B.月
C.季
D.年
