多项选择题
在上门服务业务中，对企业人员、上门服务人员、经办柜员操作的主要风险点有（）。
A.现金清点是否规范
B.上门送款过程是否严密
C.企业终端运行时间和使用是否规范
D.以上都对
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多项选择题
柜员发起远程授权前，需根据所经办业务的要求，先行认真审核证件的真伪、（）。
A.人、证一致性
B.业务凭证要素的准确性
C.业务本身的合理性
D.业务金额的确定性
E.是否客户的真实意愿等 -
多项选择题
在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（）。
A.同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.因故拆分交易，并非有意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符 -
多项选择题
交警违章罚款由于网络故障系统未及时自动冲正而造成单边账差错时（）。
A.支行须及时与总行信息技术部联系确认原因
B.当日未能及时处理的单边差错，由差错支行先行垫款
C.再向主办行白沙支行出具纸质错款及申请退款报告，注明错款原因、处理决定书号、一般缴款书号、交易金额、经办柜员等信息（加盖行章），并附一般缴款书第一、二联原件，经总行运营管理部、信息技术部审核签批后，传递至白沙支行
D.由主办行—白沙支行负责查实并进行退款处理
