相关考题
-
多项选择题
对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）。
A.客户信息公开程度越高，风险越可控
B.客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高
C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果
D.企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查 -
多项选择题
张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。
A.张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。
B.张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。
C.张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。
D.张三给本*省某外贸企业转账50万元人民币。 -
多项选择题
客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）
A.来自敏感国家或地区
B.与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由
C.与反恐怖融资监控名单相关
D.行为异常
