单项选择题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。
1、反洗钱培训2、反洗钱宣传3、反洗钱保密4、反洗钱学习
A.1，2
B.2，3，4
C.2，4
D.1，3
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单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院 -
单项选择题
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝提供调查材料 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
