单项选择题
外汇账户的开立、变更银行员工必须对法人、代理人的身份证件进行验证，请问应如何操作？（）
A、从ABIS打印并留存备查
B、登陆人行的核查系统进行联网核查并打印留存
C、查看证件与企业经办人是否为同一人
D、B+C
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
外汇账户银行询证函需要该企业的什么印章？（）
A、公章
B、财务章＋法人签章
C、公章＋法人签章
D、公章＋财务章 -
单项选择题
银行询证函如不是审计单位前来办理的应如何处理？（）
A、直接退回客户
B、邮寄审计单位
C、不予办理
D、A+B -
单项选择题
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A、当日
B、次日
C、三个工作日
D、五个工作日
