多项选择题
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作： （）
A.与非自然人客户建立业务关系时
B.与非自然人维持业务关系时
C.非自然人客户修改账户密码时
D.非自然人客户电话咨询业务时
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多项选择题
分支机构应在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级的客户区别采取（）的措施。
A.通知客户
B.尽职调查
C.暂停业务办理
D.风险控制 -
多项选择题
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）。
A.设立新的境外机构
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.开发新产品或对现有产品使用新技术 -
多项选择题
在报送可疑交易报告后，根据不同情况的可疑交易报告对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续控制措施，包括：（）
A.上报接续报告，调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.经公司高层审批后采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.经公司高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告，以及向相关侦察机关报案
