多项选择题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
保证金的转入必须按照最新的业务管理办法中的审批流程办理，由业务部门根据质押、担保等授信合同出据《保证金转入审核表》或EOA，并明确（）
A.期限
B.利率
C.计息方法
D.利息 -
多项选择题
开户证实书换开存单后，系统控制开户证实书（）
A.部分提前支取
B.本息续存
C.冻结
D.止付
E.不能销单 -
多项选择题
个人理财客户信息更新、同步标志位的基本规定中，说法错误的是（）
A.客户在AB端办理客户信息变更后，如主机晚间未正常同步至理财系统，可通过此交易进行客户信息同步更新
B.客户账户内的理财产品全部赎回后，主机晚间会更新理财账户标识。如客户当天赎回产品需进行销卡，可通过此交易提前进行理财账户标识的同步更新
C.接收客户提交借记卡/存折、身份证件
D.交易不支持代办，仅允许监护人代理未成年人办理。代理人不需进行联网核查
E.支持实体I类户、面核I类户、实体II类户
