多项选择题
个人客户办理（）的转账汇款时，柜员应审核汇款人本人有效身份证件。若汇款人委托他人代为办理，还需审核代理人有效身份证件。
A.现金汇款
B.1万元（含）以上
C.5万元（含）以上
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多项选择题
营业机构应指派专人每日多次对支付清算系统来、往账业务的交易状态、处理状态、回执状态等进行检查，发现问题及时解决。如有往账退汇业务，应于（）通知汇款人。
A.退汇当日
B.最迟不超过退汇下一个工作日
C.三个工作日内 -
多项选择题
施工总承包企业、专业分包企业和劳务分包企业申请农民工工资账户撤销时，还应提供（）
A.主管部门相关意见
B.发包方出具的竣工验收备案（完工验收）手续
C.无欠薪证明 -
多项选择题
因操作错误划入农民工工资专用账户的资金，划拨单位需出具（），开户银行返回原汇出账户。
A.人力资源社会保障的证明材料
B.建筑主管部门的证明材料
C.加盖单位公章的情况说明
