多项选择题
当客户出现下列情况时，必须采取实地调查（）
A.根据交通银行客户洗钱风险等级评定标准认定的高或较高风险等级客户，以及反洗钱监管规定认定的从事较高风险行业的客户
B.单位注册地址或经营场所不存在、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户
D.开展尽职调查工作人员认为需加强尽职调查的其他情形
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多项选择题
如客户需要设置超过非柜面转账限额（最大值）的，将由客户申请，交通银行根据账户（）综合评价结果调整限额。
A.账户开户后的时点余额
B.近一个月、三个月、半年的网银结算量（总结算量、借方结算量、贷方结算量）、调整限额
C.客户注册资金（币种+金额）
D.客户经理上门尽职调查结果 -
多项选择题
对于小微企业开户后在交通银行办理（）等减免相关费用。
A.抵押登记
B.抵押评估
C.抵押保险
D.抵押公证 -
多项选择题
关于现金调拨应急处理预案，营业机构的现金库存不足，向分行金库申请调入现金，此时核心系统发生故障，无法通过系统办理现金调运业务业务场景，以下操作正确的是（）
A.业务处理中心通知各营业机构启用应急预案
B.营业机构收到启用应急预案通知后，如急需调入现金，应填写《现金调拨业务申请表（应急处理）》（详见附件2-1-2，以下简称申请表），经营运主管签字确认后扫描发送至业务处理中心部门邮箱
C.分行营运与渠道部收到营业机构上报的申请表经审批后，交业务中心（或储运中心）办理现金调运业务
D.业务中心（或储运中心）收到分行营运与渠道部总经理签字确认的申请表后，向营业机构调运现金
