问答题
简答题
《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?
【参考答案】
2003年修订的《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条明确规定,中国人民银行有权对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进......
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?()
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 -
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