单项选择题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
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单项选择题
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.银监会
C.保监会
D.财政部 -
判断题
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。 -
判断题
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
