多项选择题
受理对私业务大额交易时，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.经办人员
B.现场核准人员
C.机构负责人
D.派驻业务经理
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多项选择题
涉及跨境汇款合规查询针对有关代理行，前台要求提供信息包括（）
A.收款人
B.汇款人
C.交易标的
D.交易目的地
E.船舶信息等 -
多项选择题
派驻业务经理要采取（）手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户，大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务等，监控本机构操作的特殊类BGL账户（8534、9991、9262、8421、7414、7419、8429等）的异常情况，监督临时存欠BGL账户的日终核查，并督促问题解决。
A.签字审批
B.现场观察
C.传票检查
D.系统监控等 -
多项选择题
落实（），确保开户资料真实有效。
A.客户身份识别
B.账户管理
C.反洗钱制度
D.印章管理
