单项选择题
可疑交易报告通常不包括（）
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
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单项选择题
《打击跨国有组织犯罪公约》由（）发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 -
单项选择题
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1 -
单项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
