原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A.年度结束后10个工作日报告
B.金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。
C.年度结束后5个工作日报告。
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构

A.证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。

A.证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
B.证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换