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判断题
反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。
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判断题
客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。
判断题
在接到人民银行的行政调查通知后，金融机构可先通知被调查客户，了解一些情况。
判断题
金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。
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