多项选择题
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
A．帐户及存取款特征
B．电子汇兑特征
C．行为异常表现
D．敏感国家或地区 -
多项选择题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构 -
多项选择题
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．涉及现金交易的多人地址相同
B．交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C．非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D．在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
