单项选择题
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚
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单项选择题
任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。
A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行或者检查机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.上级主管单位或者所在单位领导 -
单项选择题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。
A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款 -
单项选择题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
