多项选择题
批量开卡业务分为：（）
A、批量开立I类个人银行账户
B、批量开立Ⅱ类个人银行账户
C、批量开立Ⅲ类个人银行账户
D、批量开立需激活个人银行账户
E、批量开立无需激活个人银行账户
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。
A.“禁止准入类”运营关注名单
B.“有条件准入类”运营关注名单
C.反恐融资黑名单
D.反洗钱黑名单 -
多项选择题
尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。
A.我国国家机关
B.联合国
C.OFAC等国际、海外组织
D.欧盟 -
多项选择题
保证金存入分为（）三种。
A.初始保证金
B.新开单追加保证金
C.原单号追加保证金
D.重开单保证金
