单项选择题
体现“内部控制优先”的要求不包括（）
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
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单项选择题
在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级 -
单项选择题
（）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年 -
单项选择题
（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
