相关考题
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多项选择题
青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）
A.客户身份资料，自业务关系结束次年或者一次**易记账次年起保存5年。属于账户资料的，按账户管理规定的年限保存
B.作记账凭证附件的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按记账凭证的具体期限保存
C.交易记录，按会计档案管理的具体期限保存，档案管理没有规定或规定期限低于3年的，按3年保存
D.联网核查记录，自联网核查次年起保存5年 -
多项选择题
对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，青岛农商银行应按照以下要求保管（）
A.开立银行结算账户时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作为账户资料保管
B.建立或修改自然人客户信息时留存的有效身份证件的复印件单独保管
C.提供一次性金融服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作记账凭证附件
D.为客户开通非柜台方式服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按照有关内控制度规定的方式保管 -
多项选择题
在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地支行报告以下可疑行为（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户未更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
