单项选择题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
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单项选择题
以下哪项不属于开办代收付业务应符合的要求:()
A.有利于提高我-行服务水平和竞争能力,促进个人业务公司业务和国际业务发展,具有良好经济效益
B.具备相应的业务规章制度和操作规程
C.可使我-行经济利益最大化
D.与委托单位签订了符合法律规定的代收付业务合作协议量 -
单项选择题
代理营业机构检查结果、整改情况和责任追究情况由邮储银行二级分行以上机构()向代理营业机构所在地银监分局或所在城市银监局报告。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年 -
单项选择题
代理营业机构和从业人员考核结果应由邮储银行()以上机构向该代理营业机构所在地银监分局或所在城市银监局报告。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
