单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。
A.营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。
B.营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。
C.营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。
D.营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。
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单项选择题
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作 -
单项选择题
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
A.12
B.24
C.48
D.72 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正()
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
