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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()。

    A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
    B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年
    C.客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明文件复印件及内部审核记录、客户信息核实和更正记录等
    D.交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等

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