单项选择题
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。
A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B.对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
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单项选择题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
B.金额特别巨大的网上资金交易
C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D.关联企业之间的异常POS交易 -
单项选择题
对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B.已加入FATF组织的成员国
C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区
D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起 -
单项选择题
关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件
B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作
C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作
D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
