单项选择题
各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A.内部管理人员利用职务之便
B.内部利用职务之便
C.内外勾结利用职务之便
D.内部或内外勾结利用职务之便
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单项选择题
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各分行及所辖营业机构应当依法（）。
A.积极配合，如实提供有关文件和资料
B.按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料
C.按照规定程序予以配合，对客户资料要予以保密
D.积极配合，对客户资料要予以保密 -
单项选择题
客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。
A.通知客户前来销户
B.重新识别客户身份
C.通知客户前来填写情况说明
D.告之客户，请其注意 -
单项选择题
利用网上银行、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，强化内部管理程序，设置（），核实客户身份证件类型及号码之后才可提供相应服务。
A.一些环节
B.业务签约环节
C.多道手续
D.多种方式
