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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 广东华兴银行员工业务考核知识

多项选择题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,有下列哪些情形的,各营业机构有权拒绝开户()

    A.对其身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,但拒绝出示的
    B.组织他人同时或分批开立账户的
    C.开户理由不充分
    D.开立业务与客户身份不相符
    E.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    F.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人和相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,已纳入广东华兴银行黑名单管理的

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