单项选择题
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
A.收款人
B.汇款人
C.收款人和汇款人
D.收款人或付款人
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单项选择题
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元 -
单项选择题
境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。
A.境外机构
B.单位
C.家庭
D.开户行 -
单项选择题
有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告
