相关考题
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单项选择题
司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.不需划分风险等级 -
单项选择题
客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.不需划分风险等级 -
单项选择题
符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.不需划分风险等级
