相关考题
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多项选择题
反洗钱涉密电子文档应定期（）
A、检查
B、备份
C、销毁
D、删除 -
多项选择题
反洗钱保密内容包括（）
A、客户身份资料和交易信息
B、反洗钱非现场监管信息
C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料 -
多项选择题
客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A、了解你的客户原则
B、谨慎评估原则
C、协调配合原则
D、动态管理原则
