分行应根据《境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务管理办法》相关要求办理个人特殊目的公司外汇登记业务，并展业审核客户境内权益公司的正常经营情况，分行可视情况要求客户提供（）合法有效的境内资产或权益所有权证明等证明材料予以佐证。

A.新客户拒绝开户
B.存量客户按名单预案采取资产冻结等措施，当日将相关情况报总、分行法律合规部。
C.存量客户如为联合国恐怖活动组织或恐怖活动分子名单的，业务发生后24小时内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
D.存量客户的企业成员纳入反洗钱名单管控
E.主要交易对手如存在涉敏嫌疑或无法排除风险的，纳入反洗钱名单管控。

A.C13贷款证
B.C22机构信用代码证
C.C36纳税人识别号
D.C99单位其他证件；C00单位其他证件
E.C09组织机构代码证

A.C13贷款证
B.C22机构信用代码证
C.C36纳税人识别号
D.C99单位其他证件
E.C00单位其他证件