多项选择题
请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有（）
A.公司总经理
B.公司主管反洗钱工作副总经理
C.反洗钱主管部门经理
D.反洗钱具体工作人员
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多项选择题
洗钱的危害性主要体现在（）
A.助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.削弱国家的宏观经济调控效果
C.助长和滋生腐败
D.影响金融市场的稳定 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密 -
多项选择题
人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件
D.业务员有效身份证复印件
