多项选择题
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户入网环节可疑特征的是（）。
A.入网渠道具有集中性
B.入网时间具有集中性
C.关键信息具有不敏感性
D.商户状态异常
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》，现金收付人员需具备的工作技能包括（）
A.能够熟练运用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪，准确挑剔伪（变）造币
B.能够根据客户需求清楚表达假币特征
C.熟练查询人民币冠字号码
D.具备一定的假币堵截能力 -
多项选择题
A分行计划于今年二季度安排反假货币知识与技能培训，根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》，参训人员应包括（）
A.网点柜员
B.分行检查辅导员
C.网点营运经理
D.分行现金大库管理人员 -
多项选择题
《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》要求，银行应当积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户代替Ⅰ类户用于网络支付和移动支付业务，利用Ⅱ、Ⅲ类户办理（）
A.日常消费
B.缴纳公共事业费
C.向支付账户充值
D.现金存取业务
