多项选择题
涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）。
- A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
B.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
C.长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
E.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符
F.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》 -
单项选择题
银行业金融机构为建立健全洗钱和反恐怖融资管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱风险，采取与风险相适应的政策和程序，由（）颁布了2019年第1号令。
A.中国银行监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国银行保险监督管理委员会 -
单项选择题
各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务，应于（）工作日完成，同时确保上报信息的准确性和完整性。
A.三个
B.五个
C.七个
D.十个
