多项选择题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求分支机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,各分支机构应当()
A.根据申请的内容予以配合办理
B.经总行相关部门批准后予以办理
C.告知对方通过外交途径提出请求
D.告知对方通过司法协助途径提出请求
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多项选择题
各分支机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应如何处理()
A.继续关注
B.加强重点监测
C.根据中国人民银行的规定报告可疑交易
D.上报分行营运管理部 -
多项选择题
各分支机构不得擅自解除冻结措施。符合下列()情形之一的,应当上报分行营运管理部,在分行营运管理部指导下立即解除冻结措施
A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的 -
多项选择题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合()情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让,但各分支机构应当同步对收取的款项或者受让的资产采取冻结措施
A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息
B.收取被采取冻结措施的资产产生的其它收益
C.受偿债权
D.归还贷款
