欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行国际业务岗位考试 > 跨境人民币业务

多项选择题

境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行什么义务?()

    A.严格进行交易真实性和合规性审查。银行在办理跨境贸易人民币结算业务时,应当根据有关审慎监管规定,要求企业提交相关材料,并进行认真审核。银行可利用RCPMIS对其进行交易真实性和合规性审查。
    B.是按照规定报送信息。银行应当及时、准确、完整地向RCPMIS报送各类跨境人民币结算业务信息。
    C.切实履行反洗钱和反恐融资义务,预防利用人民币境外直接投资进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
    D.境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的境内企业,境内结算银行不得为其提供跨境贸易人民币结算服务。

点击查看答案

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题