相关考题
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多项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 -
多项选择题
营业网点反洗钱工作岗位主要职责有（）
A.及时审核并上报大额交易和可疑交易
B.贯彻落实反洗钱制度规定，规范反洗钱工作程序，保证反洗钱工作协调有序开展；
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易；
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 -
多项选择题
营业网点发现客户信息与先前相比存在不一致，或者相互矛盾的，应重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
A.核对系统中对应的客户身份信息
B.联网核查
C.关注客户及其日常经营活动、往来交易情况
D.终止客户相关业务的办理
