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多项选择题
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 -
多项选择题
金融市场的交易中介主要包括（）。
A.银行
B.交易所
C.经纪人
D.企业
E.证券结算公司 -
多项选择题
根据《国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》（汇发【2002】125号）规定：关于国内外汇贷款专用账户的管理：债务人申请办理国内外汇贷款专用账户开户手续时，债权人为银行的，只允许在（）开户；债权人为非银行金融机构的，只能在贷款资金的划出行或债务人注册地银行开户。
A.债权银行
B.债务人经营地点所在地银行
C.任何外汇指定银行
D.债务人注册地银行
