多项选择题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
A.以英国为代表的可疑交易报告制度
B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C.以法国为代表的大额交易报告制度
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多项选择题
保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D.为打击反洗钱活动提供依据 -
多项选择题
洗钱犯罪活动的特点是什么（）
A.具有严密的组织性和隐蔽性
B.风险底、收益丰厚
C.具有较强的跨国流动性
D.具有较强的专业性和技术性 -
多项选择题
金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A.安全
B.及时
C.准确
D.完整
E.保密的原则
