多项选择题
对合同等资料虚假的防控要点包括（）。
A.做好单笔贸易融资业务调查工作，对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查
B.加强对贸易融资单据审核，查验单据的真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形，分析单据之间的逻辑关系
C.对于可取得正本单据的，单据审核应立足于正本单据，同时确保物权的正确归属，防止借用物权单据进行融资等非法行为发生
D.核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件
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多项选择题
对贸易行为虚假的防控要点包括（）。
A.核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性
B.核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性
C.加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性
D.关注到期偿付票据的资金来源 -
多项选择题
对银行承兑汇票融资背景不实的防控要点包括（）。
A.加强银行承兑汇票业务准入管理，核实出票人生产经营是否正常，销售货款回笼是否顺畅，了解其经营运作模式及主要结算方式
B.加强交易背景资料审核，关注银行承兑汇票的签发量是否与其实际经营状况、业务规模相匹配，货款回笼周期是否与银行承兑汇票期限相匹配
C.核实保证金来源是否合法、合规，保证金比例是否符合要求
D.严格落实敞口担保措施，确保第二还款来源合法、足值、有效 -
多项选择题
对保函融资背景不实的防控要点包括（）。
A.核实客户经营资质、信用等级、经营情况、财务状况等是否符合相关办法规定
B.核实申请人是否具备相应履约能力
C.核实申请金额和期限是否合理
D.关注保函有效期是否与基础合同中的义务履行期间相适应
