多项选择题
发现客户存在（）等可疑交易行为的，应及时向分行合规部报告，并按照合规部指导做好该类客户在客户风险评级系统中的洗钱风险等级，在可疑交易监测系统中将该类客户作为“异常客户”进行报送。
A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税
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多项选择题
经办人员将兑进的特殊残缺、污损人民币分券别用专用袋封装，封面外注明（）和兑换日期等内容，并加盖经办人名章、业务受理章。
A.版别
B.券别
C.张数
D.金额 -
多项选择题
对于特殊残缺污损人民币，必须先告知持有人用（）或（）将残币正面向上，按原币尺寸大小粘贴在一张干净的纸张上，再根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》的要求进行兑换，逐张加盖全额、半额印章。
A.浆糊
B.透明胶带
C.胶水
D.粘锁条 -
多项选择题
各分支行要设置专人管理，定期检查核对冠字号码数据信息记录、存储的（）
A.及时性
B.准确性
C.完整性
D.安全性
