多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，采取电话核实方式的，须在《单位客户尽职调查表》“电话回访”一栏如实记载（）
- A.识别情况简述
B.识别时间
C.识别人
D.识别对象
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多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，法定代表人或单位负责人授权他人开户的，开户行除审核身份证件外，还必须采取审核（）等方式，与法定代表人或单位负责人核实开户的真实意愿。
A.被授权人工作证件
B.拨打法定代表人或单位负责人电话
C.上门 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，各营业机构应当勤勉尽责，以“了解你的客户”为原则，按照业务规定认真审核单位客户身份信息，确保身份识别的（）
A.全面性
B.真实性
C.有效性
D.完整性 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份信息包括自然人身份证件信息和其他证照信息，其中其他证照包括（）
A.单位客户营业执照
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.批文或登记证书或开户证明
E.基本存款账户开户许可证
F.机构信用代码证
G.单位银行账户业务办理公函及授权书
H.预留银行印鉴及单位公章
