多项选择题
《招商银行可疑客户账户管控审批表》中，可以勾选的风险管控措施包括（）
A.限制客户或账户的交易笔数及金额
B.内部冻结账户
C.关闭非柜面业务
D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
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多项选择题
执行以下哪些操作时，需由客户经理填写《管控审批表》，交运营柜面操作（）
A.内部冻结账户
B.除反洗钱监测分析系统发起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.录入核心系统风险证件模块，禁止新开户
D.联系分行财富管理部，纳入“分拆结售汇关注名单” -
多项选择题
对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对接自动执行管控（）
A.内部冻结
B.中止非柜面
C.登记风险证件
D.禁止新开户 -
多项选择题
反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）
A.反洗钱监测分析系统签发管控任务
B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求
C.网点发现可疑情形自行管控
