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单项选择题
可疑交易的特征不包括（）
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额 -
单项选择题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。 -
单项选择题
一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
