相关考题
- 单项选择题 自然人客户银行账户与其他银行账户发生（）的跨境款项划转，营业机构应当报送大额交易。
- 单项选择题 原则上同一代理人在同一家营业机构代办借记卡不得超过（）张。
- 单项选择题 新建立业务关系客户风险等级初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统评级后（）个工作日内完成“新开客户审查”。
- 单项选择题 为不在农村商业银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的外币现钞业务（含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等的，各营业机构应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。
- 单项选择题 调查人员少于（）人或者未出示执法证和调查通知书的，农村商业银行有权拒绝调查。
- 单项选择题 批准农村商业银行反洗钱工作内部控制体系，明确各层级反洗钱岗位职责的有权单位为（）
- 单项选择题 客户在农村商业银行开立的账户或银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
- 单项选择题 客户洗钱风险等级由（）负责评定。
- 单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 单项选择题 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日（）的款项划转，营业机构应当报送大额交易。
- 单项选择题 反洗钱领导小组组长和成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部。
- 单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，较低风险和低风险等级客户的审核期限为（）
- 单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，一般风险等级客户的审核期限为（）
- 单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，高风险和次高风险等级客户的审核期限为（）
- 单项选择题 对于疑似列入“严重违法失信企业名单”的客户，一经核实，营业机构应在（）个月内暂停其业务，并逐步清退。
