相关考题
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多项选择题
单位结算账户的结算行为异常包括（）
A.账户结算量和结算金额明显与单位注册资金或单位经营规模不符
B.账户日常结算行为与企业自身的经营行为不符
C.账户相关结算发生在非正常时间
D.新开户短时间内发生大量异常交易或开户后长期未发生交易
E.长期闲置账户突发异常交易 -
多项选择题
单位账户开立，尽职调查范围的账户种类包括（）
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.验资和增资账户
E.外汇账户（活期）
F.离岸账户 -
多项选择题
办理上门收送款（单）业务时，上门收送款（单）人员与客户应通过（）进行身份验证。
A.身份认证密码
B.交易码
C.安全码
D.动态密码
