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判断题
不涉及资金交易的产品可直接列为洗钱中风险产品。
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中风险产品:评估得分30分(含)至60分。
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现金关联度是指业务产品与现金的关联程度,即进出交行系统的资金形态。
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业务产品洗钱风险评估要素包含多个风险子项,风险子项按其风险程度高低分别设定为涵盖10分至100分区间范围内的风险分值。
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