相关考题
-
判断题
为防止多头开户，在人民银行系统开立基本存款账户前，须在人行账户管理系统进行基本存款账户唯一性检查。 -
多项选择题
账户变更、使用、撤销业务中，对于需要开展持续识别、重新识别或销户挽留的，客户经理提交的（）等与原开户资料一并专夹保管。
A.尽职调查表
B.加强型尽职调查表
C.对公客户身份识别信息采集表
D.销户尽职调查表 -
多项选择题
有以下情况的（），需延长开户审查期限。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.对账联系信息异常
D.存款人称开户后立即有大额资金存入，并主动申请开立网银、掌银等产品
