多项选择题
各分行公司客户经理和柜面人员应重点关注以下交易：（）。
A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范围、规模明显不符
B.客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者频繁与特定对私客户发生收付款
C.客户经营资格已失效，但仍频繁发生大额或异常交易
D.客户实际控制人、受益所有人、控股股东、法定代表人已被交行评为高风险客户、资信状况较差或有负面新闻的
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多项选择题
各分行在受理新客户激活信用卡申请时，需验证客户提供（）材料原件。上述材料如缺失其中任意一项，均不可进行激活业务处理。
A.信用卡
B.收入证明
C.专用卡函
D.身份证件 -
多项选择题
收单业务客户身份识别中，哪些属于风险较高类型的商户，应秉承审慎原则决定是否予以接纳（）。
A.珠宝、首饰品、工艺品专卖店
B.提供中介、咨询类服务的商户
C.经营美容、健身中心、减肥中心等需预付款的商户
D.三甲类医院 -
多项选择题
对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断，凡符合下列条件之一的，不得通过批量开卡为客户办理借记卡，应通知代理单位联系申请人本人或者开卡代理人（法定监护人）到网点柜面办理开户手续：（）。
A.“是否为美国个人”栏位填写“是”
B.申请材料中的“联系地址”信息填写美国地址
C.申请材料中的“联系方式”信息填写美国联系电话
D.非居民客户证件种类为“1202-外国护照”、“1000-中国护照”、“1120-港、澳、台居民往来内地通行证”
