多项选择题
以下（），银行应列为关注客户，审慎办理业务。
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为
B.C类，资本项目业务被管控，被纳入个人外汇业务关注名单的等
C.其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等
D.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的
E.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的
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多项选择题
境内机构对外支付单笔等值5万美元（不含）以上的在境外承包工程款，应当提交的材料包括（）
A.税务备案表
B.境外汇款申请书
C.对外承包合同或协议
D.工程预算表
E.发票或支付通知 -
多项选择题
下列（）属于待核查账户收入范围。
A.直接从境外、境内保税监管区域、离岸账户收回的出口货款
B.贸易融资项下外币放款以及境外回款
C.从境外机构境内外汇账户收回的出口货款
D.出口信用保险理赔
E.离岸转手买卖项下出口收入
F.货物贸易项下出口退还 -
多项选择题
关于外债转贷款，（）是正确。
A.同一币种的同一笔外债转贷款，最多可开立两个外债转贷款专用账户或还本付息专用账户
B.多笔外债转贷款可以共用一个转贷款账户
C.外机构委托境内机构向境内其他机构发放贷款，境内受托机构与境外债权人在法律上仅存在委托代理关系，不承担第一性还款责任或不需要承担境内其他机构信用风险的，也纳入外债转贷款范围
D.外债转贷款包括政策性外债转贷款和商业性外债转贷款
E.转贷款债权人应当到所在地外汇局办理转贷款集中登记手续，转贷款各级债务人不再到外汇局办理外债转贷款逐笔登记手续
